Федеральная служба по финансовому мониторингу презентация

Содержание

Слайд 2

Росфинмониторинг, функции Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по:

Росфинмониторинг, функции

Является федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по:
Противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем
Противодействию финансирования терроризма
Выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Руководство осуществляет Президент РФ (с 2012 года)
Слайд 3

История Службы Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001

История Службы

Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном

органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём» был создан Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России)
Одной из задач КФМ было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия в тот момент была в «чёрном списке» ФАТФ — межправительственной организации по противодействию отмыванию преступных доходов. Усилиями КФМ в октябре 2002 года Россия была выведена из «чёрного списка», а в июне 2003 года стала членом ФАТФ.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» КФМ России преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Слайд 4

Руководитель Службы организует работу Службы и несет персональную ответственность за

Руководитель Службы

организует работу Службы и несет персональную ответственность за выполнение

возложенных на нее функций, а также за реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности
представляет Службу в отношениях с другими органами государственной власти, гражданами и организациями
назначает и освобождает от должности государственных гражданских служащих Службы, руководителей и заместителей руководителя территориальных органов Службы
решает вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной службы в Росфинмониторинге

Юрий Анатольевич Чиханчин

Слайд 5

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность непосредственно и через

свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Субъекты,
представляющие
информацию

Правоохранительные
органы

Росфинмониторинг
Подразделение финансовой разведки

Суды

Органы государственной власти, надзорные органы

ПФР иностранных государств

Слайд 6

Схема размещения межрегиональных управлений Росфинмониторинга 11 субъектов РФ 18 субъектов

Схема размещения межрегиональных управлений Росфинмониторинга 

11 субъектов РФ

18 субъектов РФ

13 субъектов РФ

15

субъектов РФ

6 субъектов РФ

16 субъектов РФ

10 субъектов РФ

Слайд 7

Направления деятельности 1) Сбор, обработка информации об операциях (сделкахs) с

Направления деятельности

1) Сбор, обработка информации об операциях (сделкахs) с денежными средствами

или иным имуществом
Создание Единой информационной системы и ведение Федеральной базой данных с сфере противодействия легализации преступных доходов
2) Анализ информации, поступающей от финансовых учреждений с целью выявления признаков легализации
Получение дополнительной информации, в т.ч. по запросам, от органов государственной власти и организаций
Издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Направление информации в правоохранительные органы, а также предоставление информации по запросам из правоохранительных органов
3) Осуществление контроля и надзора за выполнением требований законодательства
Разработка и проведение мероприятий по предотвращению нарушений законодательства Российской Федерации
Слайд 8

4) Формирование Перечня лиц, участвующих в экстремистской деятельности Анализ информации,

4) Формирование Перечня лиц, участвующих в экстремистской деятельности
Анализ информации, поступающей от

финансовых учреждений, находящихся в Перечне
Приостановление операций лиц, находящихся в Перечне
5) Координация деятельности в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
6) Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств в установленной сфере деятельности и обмен информацией с ними
Представление Российской Федерации в международных организациях и участие в их деятельности
Слайд 9

Субъекты , представляющие информацию об операциях с денежными средствами или иным имуществом

Субъекты , представляющие информацию об операциях с денежными средствами или иным

имуществом
Слайд 10

Безопасность информации Согласно Концепции информатизации и обеспечения безопасности информации Росфинмониторинга

Безопасность информации

Согласно Концепции информатизации и обеспечения безопасности информации Росфинмониторинга система обеспечения

безопасности информации Росфинмониторинга включает три основных элемента:
Политику безопасности информации;
Организационную структуру безопасности информации, то есть сотрудников, проводящих эту политику в жизнь;
Инженерно-технические и аппаратно-программные средства защиты, системы безопасности и технологии защиты информации.
Основу организационной структуры системы безопасности информации составляют сотрудники Управления безопасности и защиты информации.
Имя файла: Федеральная-служба-по-финансовому-мониторингу.pptx
Количество просмотров: 150
Количество скачиваний: 0