Оптимизация выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров презентация

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
1
ИАС – информационно-аналитическая справка
Собственная
аналитическая работа
ИАС* структурных подразделений
Информация
о выявлении рисков
в соответствии
с профилями
рисков
Информация правоохранительного блока
Информация контролирующих органов
Информация
от физических и юридических лиц (обращения)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫБОРА
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров»
Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля
по аналогичным и идентичным товарам
Методика по выбору объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров
(по разрывам товарных цепочек)
Методика по выбору объектов
с использованием механизмов таможенного и налогового администрирования (по лицам
на основании досье участника ВЭД)
Мониторинг информации о рисковых товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска, переданных с этапа декларирования
Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами - заданиями
2
Методика определения перспективных направлений ТКПВТ («зеркальная статистика»)
Находится в стадии реализации
Реализовано в КПС «Постконтроль»

ПРОФИЛИ РИСКОВ РАЗРАБОТАННЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ «ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ»
3
Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров»
КПС «Постконтроль»
Результаты применения мер по минимизации рисков в соответствии с профиля рисков 2018 году:
доначислено таможенных платежей и штрафов на сумму 900,6 млн. руб.;
взыскано таможенных платежей и штрафов на сумму
566,5 млн. руб.;
возбуждено 298 дел об АП;
возбуждено 8 уголовных дел.

.
СХЕМА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СМЕЩЕНИИ АКЦЕНТОВ
НА ЭТАП ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
.
Нет
Отработка мер на этапе декларирования и выпуска товаров
Потенциальные риски
Срабатывание
профиля риска на этапе контроля до выпуска товаров
1
Смещение акцентов контроля
Да
2
Анализ совершения таможенных операций участниками ВЭД
Выявленные риски
Передача профилей рисков
на этап таможенного контроля после выпуска товаров
3
4
Мониторинг рисковых
товарных партий
Таможенная проверка
4

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫБОРА
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров»
Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля
по аналогичным и идентичным товарам
Методика по выбору объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров
(по разрывам товарных цепочек)
Методика по выбору объектов
с использованием механизмов таможенного и налогового администрирования (по лицам
на основании досье участника ВЭД)
Мониторинг информации о рисковых товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска, переданных с этапа декларирования
Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами - заданиями
5
Методика определения перспективных направлений ТКПВТ («зеркальная статистика»)
Находится в стадии реализации
Реализовано в КПС «Постконтроль»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫБОРА
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров»
Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля
по аналогичным и идентичным товарам
Методика по выбору объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров
(по разрывам товарных цепочек)
Методика по выбору объектов
с использованием механизмов таможенного и налогового администрирования (по лицам
на основании досье участника ВЭД)
Мониторинг информации о рисковых товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска, переданных с этапа декларирования
Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами - заданиями
6
Методика определения перспективных направлений ТКПВТ («зеркальная статистика»)
Находится в стадии реализации
Реализовано в КПС «Постконтроль»

1
2
Декларация на товары № 10210100/300117/0002045
Химические реагенты в бутылках
Количество: 1000 шт.
Стоимость за шт.: 450 руб.
Страна происхождения: Китай
Декларант
400 шт.
600 шт.
Декларация на товары № 10210100/010117/0001068
Духи
Количество: 1000 шт.
Стоимость за шт.: 650 руб.
Страна происхождения: Германия
500 шт.
100 шт.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
В МЕТОДОЛОГИИ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
7
400 шт.
600 шт.
600 шт.
100 шт.
Декларант
550 шт.
250 шт.
400 шт. - остаток

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫБОРА
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров»
Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля
по аналогичным и идентичным товарам
Методика по выбору объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров
(по разрывам товарных цепочек)
Методика по выбору объектов
с использованием механизмов таможенного и налогового администрирования (по лицам
на основании досье участника ВЭД)
Мониторинг информации о рисковых товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска, переданных с этапа декларирования
Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами - заданиями
8
Методика определения перспективных направлений ТКПВТ («зеркальная статистика»)
Находится в стадии реализации
Реализовано в КПС «Постконтроль»

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ («ЗЕРКАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА»)
9
КПС «Сопоставительный анализ»
АС «Аналитика 2000»
АПС «Анализ-К»
Отрасль

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК ПО ВЫБОРУ ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ
Методика по выбору объектов
на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров
(по разрывам товарных цепочек)
Методика по выбору объектов
с использованием механизмов таможенного и налогового администрирования (по лицам
на основании досье участника ВЭД)
10
Методика определения перспективных направлений ТКПВТ («зеркальная статистика»)
Выбор конкретных участников ВЭД
и товарных партий