Международное инвестиционное право презентация

План:
1.Понятие, предмет международного инвестицион­ного права
2. Международное инвестиционное право в системе международного права
3Принципы международного инвестиционного права
4. Международно-правовое регулирование многосторонних и двухстороних иностранных инвестиций
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций на региональной основе

Литература:
Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М., 1992.
Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М„ 1996.
Шумилов В.М. Международное экономическое право. Учебник для магистров М., Юрайт, 2011
Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право: теория и практика применения. М, Волтерс Клувер, 2005

Конкретные условия, сложившиеся на мировом рынке, отражают заинтересованность различных государств в увеличении объемов привлечения иностранных инвестиций для развития новых секторов, так и модернизации существующих отраслей экономики страны.

Эта проблема имеет важное значение и для Азербайджанской Республики. Так наша страна занимает одно из ведущих мест по объему иностранных инвестиций на душу населения, ведет активную деятельность на международной экономической арене, в том числе осуществляет стратегическое партнерство с ЕС в области экономического сотрудничества, а также проводит переговоры по поводу вступления страны в ВТО.

Иностранное инвестирование является широким и многоплановым процессом, связывающим весьма разнородные области и создающим долговременные и стабильные экономические связи между различными государствами и их народнохозяйственными комплексами.

В связи с этим возрастает и значение международно-правового регулирования иностранных инвестиций, которое в юридической литературе также именуют международным инвестиционным правом.

первое научное исследование по проблематике международно-правового регулирования иностранных инвестиций было проведено английским ученым Дж. Шварценбергером, опубликовавшим в 1969 г. работу под названием «Иностранные инвестиции и международное право».

Важное значение в исследовании данной области имеет и работа проф. Сингапурского университета М. Сорнараджа «Международное право иностранных инвестиций» (InternationallawonForeignInvestments), в которой предпринята попытка проведения системного исследования различных аспектов международного инвестиционного права.

Впервые международно-правовые нормы, относящиеся к защите иностранных инвестиций, были сформулированы в конце 60-х гг. ХХ века в двусторонних договорах о дружбе, торговле и мореплавании, заключавшихся США, Японией и рядом западноевропейских стран с другими государствами.

В совокупность мер, направленных на обеспечение благоприятных условий для развития взаимовыгодных экономических отношений, были включены и правовые установления по защите приобретаемой собственности на территории другой страны по обеспечению прав аренды, равного налогообложения, права свободной конкуренции с местными организациями и т.п.

Международное инвестиционное право можно определить как совокупность международно-правовых норм, регулирующих межгосударственные экономические отношения по поводу инвестиций, составляющих международное инвестиционное право. Международное инвестиционное право носит публичный характер, его нормы формируются путем согласования воль государств.

Предметом регулирования международного инвестиционного права являются межгосударственные международные инвестиционные отношения.
Такого рода отношения возникают в связи с вложением (размещением) иностранных инвестиций.

В литературе приводятся различные определения понятия иностранных инвестиций. Так, Дж. Шварценбергер определяет иностранные инвестиции как средне - и долгосрочные кредиты и долги, оборудование и услуги, предусмотренные для импорта, а также любое имущество, в том числе любые права и интересы, обладаемые лицом прямо или косвенно за рубежом.

2. Международное инвестиционное право в системе международного права
Международные инвестиционныхе отношения, носят и публично-правовой, и частно-правовой характер. По существу, со сходных позиций выступает и И.З. Фархутдинов. Рассматривая международное инвестиционное право как комплексную отрасль права, он отмечает, что основу международного инвестиционного права составляет совокупность международно-правовых и национально-правовых норм, регламентирующих отношения между различными участниками инвестиционной деятельности на территории чужого государства.

Г.М. Вельяминов он рассматривает международное инвестиционное право как институт международного имущественного права, которую считает подотраслью международного экономического права. Однако в дальнейшем данная точка зрения не была поддержана в юридической литературе.

И.И. Лукашук под международным инвестиционным правом понимает отрасль международного экономического права, принципы и нормы которой регулируют отношения государств по поводу капиталовложений.

Г.К. Дмитриева считает, что количество норм и институтов, непосредственно относящихся к этой области, стало достаточно значительным и это позволяет говорить о международном инвестиционном праве как о самостоятельной подотрасли международного экономического права.

международные межгосударственные инвестиционные отношения регулируются главным образом на двусторонней или региональной (в меньшей степени) основе.

В области правового ре­гулирования международных инвестиционных отношений сформировалось достаточное количество однородных пра­вовых норм, дающих основание говорить об определенных международно-правовых институтах в данной сфере.

К ним можно отнести международно-правовое регулирование государственных инвестиций, международно-правовое регулирование частных прямых инвестиций, международноправовое регулирование частных портфельных инвестиций, институт гарантий инвестиций и т.д.

К реальным инвестициям относится инвестирование в реальные материальные и нематериальные активы, к которым можно причислить основной и оборотный капитал или интеллектуальную собственность. В большинстве случаев – это долгосрочное инвестирование в создание основных фондов.

Реальные инвестиции, в свою очередь, разделяются на несколько видов:
Инвестиции в расширение собственного производства, которые направлены на увеличение объемов производства предприятия уже существующего. В некоторых случаях такие инвестиции называют экстенсивными.
Инвестиции, направленные на повышение эффективности собственного производства, цель которых, как правило, — снижение затрат посредством замены оборудования, передислокации мощностей производства, модернизации основных фондов.
Инвестиции, направленные на создание нового производства или реконструкцию уже существующего. В этом случае инвестирование осуществляется тогда, когда планируется расширение рынка сбыта или выпуск новой продукции.
Инвестиции в несобственное производство. Здесь подразумевается участие в инвестиционных проектах либо выполнение каких-либо заказов (государственных в том числе).
Инвестиции, направленные на удовлетворение требований государственных органов правления (на соблюдение стандартов экономики, безопасности и других условий).

К финансовому (портфельному) инвестированию относятся все виды инвестиций, которые направлены на непосредственное получение дохода. В этом случае объектами инвестирования выступают: валюта, акции, драгоценные металлы, облигации и другие ценные бумаги. Такой вид инвестирования, как правило, приносит прибыль из двух источников: регулярной выплаты дивидендов и дохода от увеличения первоначальной стоимости объектов инвестирования, получаемого при их реализации.

3. Принципы международного инвестиционного права
Осуществление международной инвестиционной деятельности осно­вывается на международно-правовых принципах специального характера, предназначенных для непосредственного воздействия на межгосударственные инвестиционные отношения.

Наличие собственных специальных принципов является важным признаком обособления международного инвестиционного права как отдельной подотрасли международного экономического права.

Точный перечень специальных принципов международного инвестиционного права четко не определен ни в одном из международно-правовых актов. Вместе с тем имеется ряд международных документов, в которых содержится ряд сформулированных принципов международного инвестиционного права.

В 1992 году МБРР принял «Руководящие принципы в отношении режима иностранных инвестиций». В рамках Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 1994 году был принят «Добровольный кодекс» прямых иностранных инвестиций, в котором сформулированы ряд инвестиционных принципов.

В современном международном инвестиционном праве основные принципы международного права носят регулятивный характер и в отношении международных инвестиционных отношений.

основные принципы международного инвестиционного права
- принцип свободы экспорта инвестиций;
- принцип свободы применения защитных мер при импорте инвестиций;
- принцип защиты инвестиций;
- принцип «территориальности» регулирования иностранных инвестиций;

принцип государственного и международного контроля за движением инвестиций;
- принцип ненанесения ущерба инвестициями экономике принимающей страны;
- принцип недопущения экспроприации/национализации иностранных инвестиций без соответствующей компенсации;
- принцип свободы перевода доходов и дивидендов от инвестиций за пределы страны базирования;
- принцип суброгации, т.е. перехода права требования возмещения в случаях ущерба инвестициям от частного инвестора к государству инвестора;

- принцип устранения двойного налогообложения;
- принцип недискриминации;
- принцип наиболее благоприятствуемой нации;
- принцип предоставления национального режима и другие.

4. Международно-правовое регулирование многосторонних и двухстороних иностранных инвестиций
Одним из первых документов, направленных на многостороннее международно-правовое регулирование движения инвестиций, является Соглашение о Международном Валютном Фонде, вступившее в силу 27 декабря 1945 года.

в Уставе МВФ содержится положение (ст. VI, раздел 3), в соответствии с которым «государства-члены могут применять также меры контроля, которые являются необходимыми для регулирования международного дви­жения капитала, но ни одно государство-член не имеет права применять такие меры контроля таким образом, чтобы ограничивать расчеты по текущим операциям или чрезмерно задерживать переводы средств в рамках завер­шения расчетов по обязательствам, кроме случаев, огово­ренных в статье VII, раздел 3(b) и в статье XIV, раздел 2.»

этот документ положил начало правовому регулированию международного движения инвестиций и международно-правовому сотрудничеству в области ино­странных инвестиций.

Однако нормы этого документа не могли урегулировать все аспекты, связанные с международно-правовым регулированием иностранных инвестиций. Была необходимость заключения многостороннего договора, содержащего нормы защиты иностранных инвестиций.

Одной из первых попыток заключения такого рода договора можно считать Хартию Международной торго­вой организации (Гаванскую Хартию) 24 марта 1948 года.

Этот договор содержал в себе нормы о контроле ограничительной деловой практики, об обеспечении безопасности, о праве принимающего государства контролировать условия направления и освоения иностранных инвестиций и т.п.

Однако в документе имелись и такие положения, согласно которым принимающее государство обладало правом вмешиваться в выработку условий иностранных инвестиций. Также в нем не было положений о выплате компенсации в случае национализации собственности иностранного инвестора.

В регулировании международных инвестиционных отношений на универсальной многосторонней основе важная роль принадлежит Вашингтонской конвенции 1965 г. по обеспечению урегулирования инвестиционных споров и Сеульской конвенции 1985 г. об инвестиционных гарантиях.

Участниками Вашингтонской конвенции 1965 г. являются более 100 государств, в том числе с 18 сентября 1992 года и Азербайджанская Республика (вступило в силу с 18 октября 1992 года).

Они регулируют отношения, связанные с порядком разрешения инвестиционных споров. Так, в соответствии с положениями Конвенции создан Международный Центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

Центр образован для урегулирования споров, возникающих между государствами, с одной стороны, и иностранными физическими, и юридическими лицами-инвесторами, с другой.

Основной целью Конвенции и функционирования МЦУИС является изъятие таких инвестиционных споров из национальной юрисдикции той или иной страны и передача их в международный третейский суд (арбитраж). При этом МЦУИС действует под эгидой Всемирного Банка и обладает международной правосубъектностью.

5. Правовое регулирование иностранных инвестиций на региональной основе
Уровень сотрудничества государств в сфере инвестиционной деятельности достиг высокого уровня в Европе. Так, в соответствии с положениями Договора об учреждении ЕЭС от 25 марта 1957 года была провозглашена свобода движения капиталов.

Правовое обеспечение свободного движения капиталов в ЕЭС осуществлялось директивами от 11 мая 1960 г., 18 декабря 1962 г., 20 ноября 1985 г., 17 ноября 1986 г., 24 июня 1988 г. посредством составления номенклатуры и перечней, в которых проводится классификация прямых и непрямых инвестиций согласно дифференцированным режимам.

Договор к Энергетической хартии, заключенный 17 декабря 1994 г. с участием бывших социалистических стран Восточной Европы и постсоветских стран. (Азербайджан присоединился к ней в 1997 году).

Договор был разработан на основе Энергетической хартии 1991 года, носившей декларативный характер. По своей юридической природе это международно-правовой многосторонний договор, регулирующий отношения государств в ведущей отрасли народнохозяйственного комплекса – в энергетической сфере.

Своя межрегиональная система приема, защиты и гарантий инвестиций существует между ЕС и развивающимися государствами в рамках Ломейских конвенций, которая стимулирует заключение двусторонних соглашений о защите инвестиций, а через них гармонизирует подходы государств к вопросу о режиме инвестиций, принципах международного инвестиционного права.

Созданию международно-правовой базы для либерализации иностранных инвестиций на региональном уровне в значительной степени способствовала Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), международная экономическая организация индустриально развитых стран, объединяющая 34 государства

В международно-правовом регулировании иностранных инвестиций на региональном уровне особое место занимает кодекс, разработанный и принятый Организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Кодекс либера­лизации движения капитала от 1961 г., который закрепил «принцип прозрачности границ».

Этот документ содержит такие обязательства государств, как:
1) не вводить новых ограничений на движения инвестиций;
2) предупреждение о необходимости применения ограничительных мер только по соображениям безопасности и др.;
3) установление перечня операций с инвестициями, подлежащих либерализации.

Страны ОЭСР 21 июня 1976 г. одобрили Декларацию о транснациональных корпорациях, которая рассматривает иностранные инвестиции и деятельность ТНК в едином контексте, предусматривает предоставление национального режима для предприятий с иностранным капиталом.

Среди международных региональных организаций, которые вовлечены в систему правового регулирования международных инвестиционных отношений, необходимо упомянуть Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), объединяющее 21 государство.

Основными многосторонними соглашениями государств – участников СНГ по вопросам сотрудничества в области инвестиционной деятельности являются Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 года (ССИД) и Конвенция о защите прав инвестора от 28 марта 1997 года.

В общей форме в ССИД предусматривается обеспечение защиты инвестиционных интересов, сближение инвестиционного законодательства и.т.д.

Соглашение является модификацией стандартных положений двусторонних соглашений о защите инвестиций. Соглашение вступило в силу 21 ноября 1994 и действует в отношении Белоруссии, Казахстана и Таджикистана с 21 ноября 1994; Узбекистана с 23 января 1995; Киргизии с 19 января 1996.