Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений презентация
Содержание
- 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ (СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА)
- 3. TEMA № 3.2 «ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS MODERNOS DE LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE LAS GANANCIAS ILÍCITAS» Preparado
- 4. ТЕМА ЛЕКЦИИ № 3.2 «АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ» Подготовлено сотрудниками Нижегородской академии
- 5. PLAN DE LA CONFERENCIA
- 6. ПЛАН ЛЕКЦИИ
- 7. PREGUNTA 1 DISFRAZ DEL PRODUCTO DEL CRIMEN POR MEDIO DE LAS TRANSACCIONES FALSAS SIN MERCANCÍAS
- 8. ВОПРОС 1 МАСКИРОВКА ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ МНИМЫМИ БЕСТОВАРНЫМИ СДЕЛКАМИ
- 9. Los rasgos característicos de estas transacciones son la falta de bienes, mercancías reales (obras, servicios), supuestamente
- 10. Характерными особенностями указанных сделок являются отсутствие реальных товаров (работ, услуг), якобы за реализацию которых получен доход,
- 11. Una forma de legitimar los bienes mediante falsos acuerdos de transacciones civiles es bastante común con
- 12. Способ легализации имущества путем заключения мнимых гражданско-правовых сделок достаточно часто встречается при недружественных поглощениях («рейдерских захватах»)
- 13. Se revelaron los siguientes patrones para cometer la legitimación del producto delictivo de esta manera: el
- 14. Выявлены следующие закономерности совершения легализации преступных доходов указанным способом: предметом сделки являются работы и услуги, фактическое
- 15. PREGUNTA 2 INTERCAMBIO DE FONDOS ADQUIRIDOS CRIMINALMENTE EN OTROS TIPOS DE MONEDAS EXTRANJERAS.
- 16. ВОПРОС 2 ОБМЕН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В ДРУГИЕ ВИДЫ ВАЛЮТ
- 17. Un rasgo característico de este método es que los delincuentes reciben una gran cantidad de dinero
- 18. Характерной чертой указанного способа является то, что преступники получают со счета крупную сумму денежных средств, а
- 19. Las características de búsqueda del método considerado de legitimación de fondos adquiridos ilícitamente son las siguientes:
- 20. Поисковыми признаками рассматриваемого способа легализации преступно приобретенных денежных средств являются следующие: факты контактов лиц, совершивших предикатное
- 21. DOCUMENTACIÓN DE LEGITIMACIÓN DURANTE EL INTERCAMBIO DE FONDOS ADQUIRIDOS ILÍCITAMENTE EN OTROS TIPOS DE DIVISAS. Al
- 22. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРИ ОБМЕНЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В ДРУГИЕ ВИДЫ ВАЛЮТ При документировании указанных
- 23. PREGUNTA 3 INCLUSIÓN DE EFECTIVO Y OTROS BIENES ADQUIRIDOS POR MEDIOS DELICTIVOS EN LAS ACTIVIDADES LEGALES
- 24. ВОПРОС 3 ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В ЛЕГАЛЬНУЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО
- 25. El método considerado de cometer lavado de dinero es típico para situaciones en las que: los
- 26. Рассматриваемый способ совершения легализации преступных доходов, характерен для ситуаций, когда: на расчетные счета подконтрольных преступникам юридических
- 27. PREGUNTA 4 LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAROS Y, POR REGLA GENERAL, ALTAMENTE LÍQUIDOS
- 28. ВОПРОС 4 ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОГОСТОЯЩЕГО И, КАК ПРАВИЛО, ВЫСОКОЛИКВИДНОГО ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
- 29. Las características del método de legitimación considerado son: alta liquidez de la propiedad adquirida el uso
- 30. Характерными особенностями рассматриваемого способа легализации являются: высокая ликвидность приобретаемого имущества использование указанного имущества непосредственно лицами, совершившими
- 31. Al registrar la propiedad de los ingresos ilícitos adquiridos en nombre de testaferros, estos últimos suelen
- 32. При регистрации права собственности приобретенных преступных доходов на имя подставных лиц, в качестве последних чаще всего
- 33. CONCLUSIÓN DE LA 4 PREGUNTA DE LA CONFERENCIA Dadas estas circunstancias, los oficiales de policía que
- 34. ВЫВОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 4 ВОПРОСА ЛЕКЦИИ С учетом указанных обстоятельств сотрудникам полиции, осуществляющим поисковую работу,
- 35. PREGUNTA 5 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DE BIENES ADQUIRIDOS POR MEDIOS CRIMINALES Y LA POSTERIOR
- 36. ВОПРОС 5 ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИОБРЕТЕННОЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК
- 37. Según los detalles del objeto, el método considerado se utiliza principalmente en casos de legitimación de
- 38. Исходя из специфики объекта, рассматриваемый способ применяется преимущественно в случаях легализации имущества, подлежащего учету или государственной
- 39. Los rasgos característicos de este método son: la creación por parte de delincuentes de documentos falsos
- 40. Характерными особенностями рассматриваемого способа являются: изготовление преступниками поддельных документов о праве собственности на легализуемые объекты; наличие
- 41. PREGUNTA 6 USO DE PROPIEDAD ADQUIRIDA CRIMINALMENTE PARA INICIAR ACTIVIDADES COMERCIALES LEGALES
- 42. ВОПРОС 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ДЛЯ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛЕГАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 43. Cuando utilizan este método de legitimación por parte de delincuentes, se realizan: contribución de bienes adquiridos
- 44. При использовании этого способа легализации преступниками осуществляются: внесение имущества, приобретенного преступным путем, в качестве учредительных взносов
- 45. Los patrones del método son: creación de personas jurídicas utilizando testaferros; creación de personas jurídicas por
- 46. Закономерностями рассматриваемого способа являются: создание юридических лиц с использованием подставных лиц; создание юридических лиц гражданами, причастными
- 47. PREGUNTA 7 EXPROPIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR MEDIOS CRIMINALES, A TRAVÉS DE LA CONCLUSIÓN DE TRANSACCIONES
- 48. ВОПРОС 7 ОТЧУЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПОСРЕДСТВОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ЕГО ПОСЛЕДУЮЩИЙ
- 49. Un método similar de legitimación es bastante común cuando se cometen delitos por el liderazgo de
- 50. Подобный способ легализации достаточно часто встречается при совершении преступлений руководством юридических лиц при наличии споров между
- 51. La legitimación de los ingresos ilícitos por el método considerado se lleva a cabo, por regla
- 52. Совершение легализации преступных доходов рассматриваемым способом осуществляется, как правило, в два этапа. 1. На первом этапе
- 53. Las características del método considerado de cometer lavado de dinero son: transacciones importantes por parte de
- 54. Характерными чертами рассматриваемого способа совершения легализации преступных доходов являются: совершение крупных сделок юридическим лицом, не обусловленных
- 55. EJEMPLO DE CASO PENAL Un ejemplo típico de tal método de legitimación (lavado) de ganancias ilícitas
- 56. ПРИМЕР УГОЛОВНОГО ДЕЛА Типичным примером такого способа легализации (отмывания) преступных доходов является уголовное дело в отношении
- 57. * OBSERVACIÓN Con este método de legitimación de la propiedad adquirida por medios ilícitos, los procesos
- 58. * ПРИМЕЧАНИЕ При данном способе легализации имущества, приобретенного преступным путем, зачастую не прерываются производственные процессы, работа
- 59. PREGUNTA 8 DIVISIÓN DE FONDOS ADQUIRIDOS CRIMINALMENTE EN CANTIDADES MENORES ACREDITADAS A UNA CUENTA
- 60. ВОПРОС 8 ДРОБЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ НА БОЛЕЕ МЕЛКИЕ СУММЫ, КОТОРЫЕ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ НА ОДИН
- 61. De conformidad con la Parte 1 del Artículo 6 de la Ley Federal de 7 de
- 62. В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115
- 63. Los signos de búsqueda de legitimación de los ingresos penales cometidos de esta manera son: ejecución
- 64. Поисковыми признаками легализации преступных доходов, совершаемых рассматриваемым способом, являются: совершение нескольких финансовых операций на сумму менее
- 65. CONCLUSIONES Los delincuentes a menudo usan combinaciones de varios métodos de legitimación. Las más comunes son
- 66. ВЫВОДЫ Преступники нередко используют сочетания различных методов легализации. Наиболее часто встречающимися из них являются комбинации из
- 67. ANEXO 1 Transferencias(cobros) cobrar a través de cuentas y tarjetas de pago de personas a las
- 68. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обналичивание обналичивание через счета и платежные карты физических лиц, на которые происходит «веерное» поступление
- 69. ANEXO 2 Operaciones de tránsito | Estos son enlaces de pago de tránsito entre el cliente
- 70. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Транзитные операции | Это - транзитные платежные звенья между заказчиком наличных или вывода за
- 71. PLAN DE FLUJOS DE EFECTIVO POR HOJAS EJECUTIVAS Préstamo ficticio de una persona física - entidad
- 72. СХЕМА ОБНАЛИЧИВАНИЯ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЛИСТАМ Фиктивный заём от физ.лица – юр.лицу Юридическое лицо Суд Безакцептное списание
- 73. COBROS, MONETIZACIÓN («ABANICO») A TRAVÉS DE LAS PERSONAS FÍSICAS «SOLICITANTES DE EFECTIVO» "Organizador del esquema" (abre
- 74. ОБНАЛИЧИВАНИЕ («ВЕЕРНОЕ») ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ «Заказчики наличности» «Организатор схемы» (открывает несколько фирм) Транзитная компания, (аккумулирует средства)
- 75. ANEXO 3 | Venta de efectivo por empresas comerciales y de servicios (minoristas) Compañías de tránsito
- 76. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | Продажа денежной наличности торгово-сервисными предприятиями (розницей) Транзитные компании 3 2 Заказчики наличных денежных
- 77. ANEXO4 |
- 78. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |
- 79. ANEXO 5 |
- 80. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 |
- 81. GRACIAS POR SU ATENCION TRADUCCIÓN REALIZADA POR LIC.RIMMA GOUSSMAN
- 83. Скачать презентацию