Содержание
- 2. Содержание вебинара Методы получения информации о контрагенте из внешних открытых источников. Классификация информации о партнере и
- 3. OSINT
- 4. Проверка контрагента позволит Снизить риски заключения договоров с недобросовестными деловыми партнёрами Обосновать выбор поставщиков при заключении
- 5. Факторы рисков РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА Адрес массовой регистрации Судебные споры в статусе ответчика Массовый руководитель Приостановка
- 6. ФНС – выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- 7. ФНС – «Прозрачный бизнес» участие, дисквалификация, массовая регистрация
- 8. Адрес массовой регистрации
- 9. Адрес массовой регистрации
- 10. Массовый руководитель/учредитель
- 11. Массовый руководитель/учредитель
- 12. Генеральная прокуратура – единый план проверок
- 13. «Подставной» руководитель/учредитель Пример: ООО «СтальПром:
- 14. «Подставной» руководитель/учредитель Пример: СтальПром
- 15. «Подставной» руководитель/учредитель Пример: СтальПром
- 16. Судебные споры – ГАС Правосудие / ВАС РФ
- 17. Исполнительные производства – ФССП РФ
- 18. Судебные споры (пример)
- 19. Результаты неосмотрительности
- 20. ФНС – проверка приостановки операций по счетам
- 21. Положение ЦБ РФ 550-П от 20.06.16; Положение ЦБ РФ 639-П от 30.03.18; Федеральный закон 115-ФЗ от
- 22. Приостановка операций по счетам
- 23. Формальные причины попадания в «черный список» банков и Росфинмониторинга Отказ в открытии счета (код 03). Компания
- 24. Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета Банки не устраивает (не нравится),
- 25. Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета 5. Подозрительным для банка и
- 26. Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета 9. Участие иностранного капитала в
- 27. Подробный разбор причин попадания в «черный список» или отказе открытия/обслуживания счета 13. Должно быть понятное назначение
- 28. Росфинмониторинг 115-ФЗ
- 29. 115-ФЗ пример организации
- 30. Изменение наименования компании
- 31. Товарные знаки и патенты
- 32. Реестры сертификатов соответствия
- 33. Лицензии (пример)
- 34. Членство в СРО
- 35. Организация не входит в СРО /не имеет лицензий…
- 36. Реестр операторов персональных данных
- 37. Финансовые показатели по Российскому стандарту Себестоимость продукции Выручка от продаж Валовая прибыль Совокупные доходы и совокупные
- 38. Финансовые показатели по зарубежному стандарту Рентабельность используемого капитала Рентабельность акционерного капитала Маржа прибыли и валовая маржа
- 39. Росстат
- 40. Риск - не сдается фин. отчетность, либо низкие фин. показатели (пример)
- 41. Практика на примере бух. баланса за 2018 год ООО «ВКДП»
- 42. Оценка рисков ИФР – индекс финансового риска ИПД – индекс платежной дисциплины СИР – сводный индикатор
- 43. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности Коэффициент общей ликвидности (1,0 – 2,0) Методика расчета: Отношение оборотных средств компании
- 44. Коэффициенты финансовой устойчивости Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (>0,1) Методика расчета: Отношение разности собственного капитала и
- 45. Коэффициенты рентабельности Рентабельность собственных средств (%) Методика расчета: отношение чистой прибыли полученной компанией к ее собственному
- 46. Коэффициенты деловой активности Оборачиваемость активов (кол-во раз) Методика расчета: Отношение выручки от реализации к средней величине
- 47. Вестник гос. регистрации (банкротство, существенные факты, отмена доверенности)
- 48. Положительные факторы при проверке контрагента Компания создана несколько лет назад 2 Высокие финансовые показатели Отсутствие Исполнительных
- 49. Пример перечня документов должной осмотрительности
- 50. Вариант оценки уровня риска работы с контрагентом
- 51. Анализ СМИ и сайтов
- 53. Скачать презентацию