Проверка контрагентов презентация

1. Зачем проверяем?
Наличие деловой цели
Подтвердить
Отсутствие умысла
Реальность исполнения сделки

.
До заключения сделки
После заключения сделки
2. Когда проверяем?

Репутация и контактные данные
Реальность контрагента и наличие полномочий у представителя
Способность исполнить сделку
До заключения сделки
3. Что проверяем?

Контактные данные
Исполнение по договору
Изменение делового профиля
После заключения сделки
3. Что проверяем?

4. Как подтвердить?

4. Как подтвердить?

4. Как подтвердить?

Контрагент
Информация в Интернете
Информационные системы
(СПАРК, Контур.Фокус, Интегрум)
Общедоступные источники
(nalog.ru, fedresurs.ru, fssprus.ru, kad.arbitr.ru, zakupki.gov.ru)
5. Где получить информацию?

6. Как проверять?
Система контроля за исполнением договоров
Регламент документооборота
Регламент преддоговорной работы
!!! Строгое соблюдение процедур

Нетипичные условия договора/ процедура
Невозможность подтвердить реальность исполнения
Отсутствие четкого обоснования деловой цели
7. Если вы не провели проверку
ПРОВЕРКА

7. Если вы не провели проверку

Пояснения по характеру деятельности
Наличие ресурсов, необходимых для ее осуществления
Деловая репутация
8. Как подтвердить добросовестность?

9. Как привлечь к ответственности недобросовестного контрагента?