Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств презентация
Содержание
- 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ, КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ Подготовлено
- 3. Plan de conferencia
- 4. План лекции
- 5. PREGUNTA 1 INDICIOS LEGALES DE LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE DINERO Y OTROS BIENES ADQUIRIDOS POR MEDIOS DELICTIVOS
- 6. ВОПРОС 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
- 7. El objeto directo de la legitimación del producto delictivo son las relaciones públicas, cuyo contenido es
- 8. Непосредственным объектом легализации преступных доходов, являются общественные отношения, содержанием которых является установленный законодательством порядок совершения финансовых
- 9. Una operación financiera puede entenderse como cualquier operación con efectivo (pagos en efectivo y no en
- 10. Под финансовой операцией могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции,
- 11. El instrumento de la legitimación (lavado) de ganancias delictivas son los medios obtenidos por fuentes delictivas.
- 12. Предметом легализации (отмывания) преступных доходов является имущество, приобретенное преступным путем. Указанное имущество условно можно подразделить на
- 13. La responsabilidad por la legitimación (lavado) de ganancias delictivas surge en la realización de una operación
- 14. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с
- 15. EJEMPLO DE CASO PENAL El caso penal contra el ex jefe de la rama regional de
- 16. ПРИМЕР УГОЛОВНОГО ДЕЛА Уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального филиала федерального казенного учреждения. Он обвиняется
- 17. Los hechos de legitimación (lavado) de los ingresos ilícitos se cometen solo con dolo, mientras que
- 18. Факты легализации (отмывания) преступных доходов совершается только умышленно, при этом в умысел преступника должна входить цель
- 19. El objetivo brindar una forma legal de posesión, uso y disposición de dinero u otros bienes
- 20. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем
- 21. Un ejemplo es el caso penal contra dos jefes de organizaciones comerciales acusados de cometer delitos
- 22. В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении двух руководителей коммерческих организаций, которые обвиняются в
- 23. EL PROPÓSITO DE DAR LA FORMA LEGAL DE POSESIÓN, USO Y DISPOSICIÓN DE DINERO U OTRO
- 24. ЦЕЛИ ПРИДАНИЯ ПРАВОМЕРНОГО ВИДА ВЛАДЕНИЮ, ПОЛЬЗОВАНИЮ И РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
- 25. EJEMPLO DE CASO CRIMINAL Un ejemplo típico es un caso penal contra 9 residentes de la
- 26. ПРИМЕР УГОЛОВНОГО ДЕЛА Характерным примером является уголовное дело в отношении 9 жителей города Калуги, которые обвиняются
- 27. El propósito de otorgar una forma legal de propiedad, uso y disposición del dinero y otros
- 28. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом может выражаться в:
- 29. Se reconoce que la legitimación (lavado) de dinero u otros bienes adquiridos por una persona como
- 30. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления признается оконченной
- 31. PREGUNTA 2 LA PREVALENCIA REAL DE DELITOS Y FENÓMENOS RELACIONADOS.
- 32. ВОПРОС 2 РЕАЛЬНАЯ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ ЯВЛЕНИЙ
- 33. Las entrevistas con especialistas y estadísticas sobre el estado del delito muestran que la legitimación del
- 34. Опросы специалистов и статистические данные о состоянии преступности показывают, что легализация преступных доходов – достаточно распространенный
- 35. PREGUNTA 3 ETAPAS DE DESARROLLO DEL DELITO.
- 36. ВОПРОС 3 СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
- 37. LA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE GANANCIAS ILICITAS. Los científicos y los profesionales
- 38. ПЕРВАЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ Ученые и практики выделяют несколько стадий процесса легализации преступных
- 39. LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE GANANCIAS ILICITAS En la segunda etapa (algunos
- 40. ВТОРАЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ На второй стадии (некоторые ученые ее называют «проникновение») происходит
- 41. LA TERCERA ETAPA DEL PROCESO DE LEGITIMACIÓN (LAVADO) DE GANANCIAS ILICITAS En la tercera etapa, se
- 42. ТРЕТЬЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ На третьей стадии происходит интеграция имущества, приобретенного преступным путем,
- 43. Es importante tener en cuenta que la detección y revelación de los hechos de legitimación (lavado)
- 44. Важно отметить, что выявление и раскрытие фактов легализации (отмывания) преступных доходов наиболее эффективно осуществляются на первой
- 45. PREGUNTA 4 OBJETO DE LOS ATENTADOS CRIMINALES
- 46. ВОПРОС 4 ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
- 47. El objeto más frecuente de legitimación (lavado) de los ingresos delictivos es en efectivo o no
- 48. Предметом легализации (отмывания) преступных доходов наиболее часто являются денежные средства в наличной или безналичной форме, а
- 49. Según las disposiciones del artículo 1 del Convenio del Consejo de Europa sobre el lavado, la
- 50. Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
- 51. Cabe señalar que el Convenio de Estrasburgo del Consejo de Europa "sobre el lavado, la detección,
- 52. Необходимо отметить, что Страсбургской Конвенцией Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной
- 53. CONCLUSIÓN SOBRE 4 PREGUNTA DE LA CONFERENCIA. El objeto de la legitimación puede ser no solo
- 54. ВЫВОД ПО 4 ВОПРОСУ ЛЕКЦИИ Предметом легализации может являться не только предмет предикатного преступления, но и
- 55. PREGUNTA 5 MOTIVACIÓN DE COMPORTAMIENTO CRIMINAL
- 56. ВОПРОС 5 МОТИВАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
- 57. La legitimación del dinero u otros bienes obtenidos por medios criminales se lleva a cabo: en
- 58. Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, совершается: во-первых, в целях противодействия их выявлению
- 59. Las acciones de las personas que legitimizan los bienes adquiridos por medio de delitos se dirigen
- 60. Действия лиц, легализующих имущество, приобретенное преступным путем, направлены: против его возвращения законному владельцу; против его конфискации.
- 61. EL MOTIVO LA REALIZACIÓN DE DE LA LEGITIMACIÓN El motivo de la legitimación es proporcionar una
- 62. МОТИВ СОВЕРШЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ Мотив легализации – обеспечение возможности для преступников открыто владеть, пользоваться и распоряжаться полученными
- 63. PREGUNTA 6 PARTICULARIDADES DE LA PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE.
- 64. ВОПРОС 6 ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
- 65. Indicios característicos de las personas que han legitimado las ganancias ilícitas: edad 30–45 años; educación superior
- 66. Характерные признаки лиц, совершивших легализацию преступных доходов: возраст 30–45 лет; образование высшее; ранее, как правило, к
- 67. PREGUNTA 7 LUGAR DE LEGITIMACIÓN DE LAS GANANCIAS ILÍCITAS
- 68. ВОПРОС 7 МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
- 69. La legitimación de los ingresos ilícitos pertenece a la categoría de elementos formales de delitos y
- 70. Легализация преступных доходов относится к категории формальных составов преступлений и является оконченным с момента совершения финансовых
- 71. Los lugares de legitimación, son los bancos, también son locales de las organizaciones de registro: organismos
- 72. Местами легализации, помимо банков, также являются помещения регистрирующих организаций: органы, регистрирующие право собственности на объекты недвижимости;
- 73. PREGUNTA 8 FORMAS DE CONTRARRESTAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD DELICTIVA.
- 74. ВОПРОС 8 СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- 75. La legitimación de las ganancias ilícitas se caracteriza por: su enmascaramiento doloso, ocultar las acciones de
- 76. Легализации преступных доходов характеризуется: их умышленной маскировкой, законспированностью действий преступников, выдвижением ими труднопроверяемых доводов о законности
- 77. MÉTODOS DE LUCHA CONTRA LOS DELINCUENTES Otro aspecto que complica la documentación del lavado de dinero
- 78. СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНИКОВ Еще одним аспектом, затрудняющим документирование легализации преступных доходов, является использование преступниками технических каналов
- 79. La legitimación de los bienes adquiridos ilícitamente por personas que cometieron un delito precedente a menudo
- 80. Легализация имущества, приобретенного преступным путем, лицами, совершившими предикатное преступление, зачастую осуществляется с использованием подставных лиц, от
- 81. CONCLUSIONES SOBRE LOS TEMAS DISCUTIDOS EN LA CONFERENCIA El contenido de las características de búsqueda operativa
- 82. ВЫВОДЫ ПО РАССМОТРЕННЫМ ВОПРОСАМ ЛЕКЦИИ Содержание оперативно-розыскной характеристики легализации преступных доходов, включает в себя наиболее важные,
- 83. GRACIAS POR SU ATENCION TRADUCCIÓN REALIZADA POR LIC.RIMMA GOUSSMAN
- 85. Скачать презентацию