Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и оценка уровня риска
ЦЕЛЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ совокупность предпринимаемых действий, направленных на оценку риска ОД/ФТ/ФРОМУ и его минимизацию посредством принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также договором с клиентом мер, в частнос