Международная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма презентация
Содержание
- 2. Модуль 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга Модуль 2. Организационные основы финансового мониторинга Модуль 3. Мировой опыт
- 3. Электронный доступ - http://www.mumcfm.ru, раздел Библиотека
- 4. ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)
- 5. Вопросы темы 1. 1. Отмывание денег: понятие, сущность и способы осуществления. Три стадии легализации (отмывания) доходов,
- 6. 5. Институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Организации и специализированные органы в сфере ПОД/ФТ. Рабочая
- 7. Вопрос 1. 1.отмывание денег – масштабное явление в мировой экономике. 2. Важной особенностью преступлений, связанных с
- 8. 6. легализация преступных доходов наиболее активно в настоящее время осуществляется: — в футбольном секторе, постоянно аккумулирующем
- 9. Размещение – введение наличных денег, полученных преступным путем, в легальную финансовую систему через какое-либо финансовое учреждение.
- 10. Например, для легализации доходов от наркобизнеса в российской практике используются: - ночные клубы и дискотеки; -
- 11. Интеграция – инвестирование отмытых денежных средств в легальную экономику путем приобретения различных активов.
- 12. Российская статистика: - По данным правоохранительных органов, в 2013 году в российской кредитно-финансовой сфере совершено более
- 13. Вопрос 2. 1. финансированием терроризма является предоставление или сбор средств для фактически совершенных или подготавливаемых террористических
- 14. Справочно: Уголовный кодекс РФ статья 205 – террористический акт статья 205.1 – содействие террористической деятельности статья
- 15. Источники средств для финансирования терроризма Организованная преступная деятельность Подконтрольные предприятия Спонсорская помощь -незаконный оборот наркотиков, оружия;
- 17. Вопрос 3. Общественная и экономическая опасность отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: рост политического
- 18. Общественная опасность отмывания денег В последние годы ситуация осложнилась в результате расширения и интенсификации глобальных процессов,
- 19. Причины экономической преступности Несбалансированность хозяйственного механизма; пороки и недостатки экономической политики; несовершенная система распределительных отношений.
- 20. Предприятия и финансовые организации, участвующие в отмывании преступных доходов: Получают финансовые ресурсы на более выгодных условиях,
- 21. 4. Формирование м/н системы ПОД/ФТ Конец 1980-х гг. – острая необходимость ограничения и разрушения финансово-экономической основы
- 22. Формирование м/н системы ПОД/ФТ Характеристики современной системы ПОД/ФТ: 1. Существует развитая нормативнаябаза (развитые институты, санкционный режим).
- 23. Выбор стратегии и инструментов ПОД/ФТ был обусловлен следующим: 1.Обычные меры уголовно-правового характера были неэффективны из-за ограниченного
- 24. Формирование международной системы ПОД/фт Для эффективного противодействия проникновению преступников в м/н финансовую систему сеть защитных мер
- 25. (Конвенции + Варшавская Конвенция 2005 года 21 статья – определено понятие преступного дохода и институт противодействия
- 26. Структура международной системы ПОД
- 27. Формирование международной системы под/фт С 2001 г. Под/фт стало рассматриваться как самостоятельное направление сотрудничества. Приоритет в
- 28. Базовые характеристики м/н системы под/фт предмет регулирования – правоохранительная деятельность по расследованию и уголовному преследованию
- 29. Базовые характеристики м/н системы под/фт институциональная основа системы ПОД/ФТ – международные органы и организации, участвующие в
- 31. 5. Институциональные основы ПОД/ФТ. Рабочая группа поосуществлению финансовых мер против отмывания денег ФАТФ 1. ФАТФ, Группа
- 32. Роль методологического центра в вопросах противодействия отмыванию теневых доходов и финансированию терроризма выполняет Группа разработки финансовых
- 33. В задачи ФАТФ входит
- 34. Инструментарий ФАТФ Установление стандартов Оценка прогресса на национальном уровне Мониторинг высокорисковых и не идущих на сотрудничество
- 37. 2013 год – председательство РФ в ФАТФ. Российская Федерация перешла с процедуры стандартного мониторинга ФАТФ, предполагающей
- 38. Президент ФАТФ Президент ФАТФ является старшим должностным лицом, назначаемым ФАТФ на пленарном заседании из числа своих
- 39. Деятельность ФАТФ
- 40. Сегодня существуют 40 рекомендаций в их последней редакции от 16 февраля 2012 г., которые объединили существующие
- 41. Примечательной предстает и разработанная ФАТФ в феврале 2013 г. в соответствии с новыми стандартами методология оценки
- 42. Преимуществом ФАТФ в противодействии финансированию терроризма является отсутствие таких инструментов, как ратификация и иные формальные процедуры,
- 43. – страны, где из-за недостатков национального режима для международной финансовой системы возникает угроза отмывания денег и
- 44. ФАТФ содействует созданию в странах мира подразделений финансовой разведки, предназначенных для выявления случаев умышленного использования в
- 45. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Карибская группа по борьбе с
- 46. Создана в 2004 г. В составе: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызская республика, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Китай и
- 47. Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональныx групп по
- 48. АТГ является автономной и совместной международной организацией. Основана в 1997 году в Бангкоке. Состоит из 41
- 49. Группа определила для себя следующие основные цели деятельности: - налаживание информационных связей для раскрытия и обмена
- 50. Техническое содействие и обучение в области ПОД/ФТ охватывают широкий спектр вопросов, включая: • Подготовку национальных стратегий
- 51. Группа представителей оффшорных стран в сфере банковского надзора (OGBS) создана в октябре 1980 года по инициативе
- 52. Группа представителей оффшорных стран в сфере банковского надзора (OGBS) Цели: международное сотрудничество в разработке и реализации
- 53. С 1995 г. подразделения финансовой разведки стали работать вместе в неформальной организации, известной как Группа подразделений
- 54. основные задачи Группы «Эгмонт»: - содействие созданию новых ПФР, - развитие сотрудничества между ними, прежде всего
- 55. Подразделение финансовой разведки представляет собой центральный национальный орган, ответственный за сбор, анализ и передачу другим компетентным
- 56. Типы финансовой разведки. 1.административный (подразделение ЦБ – наиболее распространён в мире) 2. полицейский ( + прокуратура)
- 57. Направления работы ПФР в сфере противодействия финансированию терроризма: 1. Работа с перечнями организаций и физических лиц,
- 59. Скачать презентацию