Содержание
- 2. Общие положения Резидентов, являющихся: юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и
- 3. Документы валютного контроля
- 4. Паспорт сделки (ПС) договоры (контракты, соглашения, в том числе предварительные договоры); предложения о заключении договоров (соглашений),
- 5. Паспорт сделки (ПС) Договора, на которые распространяется требование об оформлении ПС:
- 6. Паспорт сделки (ПС)
- 7. Паспорт сделки (Контракт) Полное или сокр. фирменное наименование ЮЛ, ФИО для ИП или ЧП Полное или
- 8. Паспорт сделки (Кредит) Лист 1 Указывается сумма денежных средств, подлежащая зачислению на счета в банке –
- 9. Паспорт сделки (Кредит) Лист 2 Проставляется символ "X", если кредитор/заимодавец (один из кредиторов/заимодавцев) на день оформления
- 10. Переоформление ПС При внесении изменений и/или дополнений в контракт (кредитный договор), которые затрагивают сведения, содержащиеся в
- 11. Переоформление ПС
- 12. Закрытие ПС
- 13. Закрытие ПС (Заявление) Полное или сокращенное фирменное наименование ЮЛ либо ФИО для ИП или ЧП; реквизиты
- 14. Перевод ПС в другой Банк Резидент Новый банк ПС: Старый банк ПС Контракт/договор и т.п. ПС
- 15. Справка о валютных операциях Порядок представления резидентом СВО в Банк * указан не исчерпывающий перечень операций
- 16. Справка о валютных операциях с расчетами с использованием банковской карты (списание средств в иностранной валюте и
- 17. Справка о валютных операциях при взыскании средств в соответствии с законодательством РФ, взыскании по исполнительным документам;
- 18. Справка о валютных операциях Сроки представления СВО в Банк*: * информация по операциям, осуществляемым резидентом по
- 19. Справка о валютных операциях Полное или сокращенное фирменное наименование юр.лица или ФИО для ИП и ЧП
- 20. Корректирующая СВО *Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку: дата его подписания;
- 21. Расчетный документ в валюте РФ В расчетном документе (РД) по валютной операции перед текстовой частью в
- 22. Коды вал. операций (часть 1) Наиболее часто используемые коды ВО:
- 23. Коды вал. операций (часть 2) Наиболее часто используемые коды ВО: Внимание!!! В группах кодов ВО есть
- 24. Справка о подтв. документах (СПД) Порядок представления резидентом СПД в Банк * СПД и подтверждающие документы
- 25. Справка о подтв. документах (СПД) * Стат. форма представляется в банк после ее оформления и представления
- 26. Документы, представляемые одновременно с СПД Справка о подтв. документах (СПД)
- 27. Справка о подтв. документах (СПД) Особенности представления СПД по ДТ (при наличии требования о декларировании товаров):
- 28. Сроки представления резидентом СПД в Банк Справка о подтв. документах (СПД)
- 29. Корректирующая СПД * Датой оформления документа, подтверждающего такие изменения, является наиболее поздняя по сроку: дата его
- 30. Справка о подтв. документах (СПД) Полное или сокращенное фирменное наименование юр.лица или ФИО для ИП и
- 31. Коды видов подтверждающих документов Наиболее часто используемые коды:
- 32. Документооборот в особых случаях Схемы документооборота в особых случаях: Осуществление ВО через счета резидента в банке-нерезиденте
- 33. Ответственность за нарушения ВЗ Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством
- 34. Ответственность за нарушения ВЗ 2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или)
- 35. Ответственность за нарушения ВЗ 4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские
- 36. Ответственность за нарушения ВЗ 5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию
- 37. Ответственность за нарушения ВЗ 6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям,
- 38. Ответственность за нарушения ВЗ
- 39. Ответственность за нарушения ВЗ 6.4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, выразившегося в
- 41. Скачать презентацию