Валютный контроль для малого бизнеса презентация

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
Незнание ЗАКОНА не освобождает от ответственности!
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
ОТКРЫВАЕТЕ СЧЕТ В БАНКЕ
ПОДПИСЫВАЕТЕ КОНТРАКТ С ИНОСТРАННЫМ ПАРТНЕРОМ (Письмо № 300 от 15.07.1996 «О рекомендациях по минимальным требованиям к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов» + новые требования с 14.05.2018)
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ КОНТРАКТ В БАНК (ПОСТАНОВКА КОНТРАКТА НА УЧЕТ)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ РАСЧЕТЫ ПО КОНТРАКТУ (в соответствии с условиями контракта!)

СУММА КОНТРАКТА
Срок рассмотрения – 1 рабочий день
В результате постановки на учет присваивается Уникальный номер контракта (УНК)
! Возможность постановки контракта на учет на основании сведений об экспортном контракте. Контракт – не позднее 15 рабочих дней после даты постановки на учет

СУММА КОНТРАКТА

ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ
В Заявлении указываем: УНК, дата, номер документа, на основании которого вносим изменения, содержание изменений
Срок рассмотрения – 2 рабочих дня

СНИМАЕМ С УЧЕТА
В Заявлении указываем: УНК, основание для снятия с учета контракта, сведения о резиденте, которому уступаются требования (п. 6.1.3), дата подписания
Срок рассмотрения – 2 рабочих дня

РАССЧИТЫВАЕМСЯ
ОПЛАТА ПО КОНТРАКТУ
ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО КОНТРАКТУ

РАССЧИТЫВАЕМСЯ
СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
для идентификации контракта, по которому осуществляется валютная операция

ОТЧИТЫВАЕМСЯ
СПРАВКА О ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ

ОТПРАВЛЯЕМ ДОКУМЕНТЫ В БАНК
СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТНОЙ ОПЕРАЦИИ

ЧТО НОВОГО С 14 МАЯ 2018 ГОДА?
Статья 19 Закона №173-ФЗ: добавлен новый абзац:
В целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты РФ в договорах (контрактах), заключенных между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, должны быть указаны сроки исполнения сторонами обязательств по оплате нерезидентами товаров, работ, услуг по экспортным контрактам /возврату нерезидентами аванса по импортным контрактам
Часть 5 статьи 23 Закона №173-ФЗ: добавлен новый абзац:
Уполномоченные банки отказывают в осуществлении валютной операции в случае валютной операции, противоречащей ст.9, ст.12, ст.14, предоставления недостоверных документов, а также в случае представления резидентом документов, не соответствующих требованиям Федерального закона №173-ФЗ. Решение об отказе в осуществлении валютной операции сообщается лицу в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об отказе.

ЧТО НОВОГО С 14 МАЯ 2018 ГОДА?
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ статья 15.25 КОАП
При аналогичном повторном нарушении – дисквалификация для должностных лиц (руководители и иные работники, выполняющие распорядительные или административно-хозяйственные функции) от 6 мес. до 3 лет

ВЭД В АЛЬФА-БАНКЕ
СЕРВИС БЕСПЛАТНЫХ ОТЧЕТОВ И ОНЛАЙН УВЕДОМЛЕНИЙ

ВЭД В АЛЬФА-БАНКЕ

ВЭД В АЛЬФА-БАНКЕ
СЕРВИС БЕСПЛАТНЫХ ОТЧЕТОВ И ОНЛАЙН УВЕДОМЛЕНИЙ
ЭЛЕКТРОННОЕ ДОСЬЕ ПО КАЖДОМУ КОНТРАКТУ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЕР
ИНФОРМИРОВАНИЕ О СТАТУСЕ ПЕРЕВОДА В ИН. ВАЛЮТЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
- БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЭД